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查看PDF原文公告日期：2022-08-19
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-038华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022 年 8月 12日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2022 年 8月 18 日 16:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意选举鲍林强先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。鲍林强先生的个人简历详见附件。（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意选举唐雨红女士为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐雨红女士的个人简历详见附件。（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意聘任乔小燕女士担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。乔小燕女士的个人简历详见附件。公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意聘任许锐先生、方芳女士、何刚先生、卓越先生、曹燕明先生、姚妙华先生担任公司副总裁职务，聘任吴杰先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员的个人简历详见附件。公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意聘任洪方磊先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。洪方磊先生的个人简历及通讯方式详见附件。公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意选举公司四个专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体如下：1、战略委员会由四名成员组成，具体为：鲍林强、乔小燕、鞠宏磊、李庆；2、提名委员会由三名成员组成，具体为：王兴军、吴建平、唐雨红；3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：吴建平、姚铮、乔小燕；4、审计委员会由三名成员组成，具体为：姚铮、王兴军、邬晓玲。（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意聘任雷万发先生为内审负责人，主管公司内部审计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。雷万发先生的个人简历详见附件。（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。同意聘任蒋丽文女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋丽文女士的个人简历及通讯方式详见附件。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届一次董事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000156股吧 http://000156.h0.cn
公司名称：华数传媒
股票代码：sz000156
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：浙江
公司全称：华数传媒控股股份有限公司
英文名称：Wasu Media Holding Co.,Ltd
公司简介：华数传媒公司拥有全国最大的数字化节目内容媒体资源库之一，是全国最大的互动电视内容提供商、全国最大的3G手机电视内容提供商之一，是杭州有线数字电视网络运营平台和面向全国的互动电视运营服务主平台。公司主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全...
注册资本：18.5亿
法人代表：鲍林强
总 经 理：乔小燕
董 秘：洪方磊
公司网址：www.wasu.com
电子信箱：000156@wasu.com
