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华数传媒:第十届董事会第五次会议决议的公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-01-14 20:16:51   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2020年1月6日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年1月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名,实际出席11名,独立董事董安生先生因个人原因未能出席本次会议。会议由公司董事长陆政品先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计会计师事务所及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-002)。

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构事项的事前认可意见、独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会2020年1月14日


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