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华数传媒:2020年第一次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-03 20:12:11   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
华数传媒控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

华数传媒控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(1)现场会议召开时间:2020年2月3日(星期一)14:30。网络投票时间:2020年2月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日09:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日09:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

(3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长陆政品先生。

(6)本次股东大会会议股权登记日:2020年1月20日(星期一)。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份888,555,701股,占公司有表决权总股份的61.9915%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份599,812,467股,占上市公司总股份的41.8468%;通过网络投票的股东5人,代表股份288,743,234股,占上市公司总股份的20.1446%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意888,554,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意2,071,034股,占出席会议中小股东所持股份的99.9421%;反对1,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案》。

表决结果:同意888,554,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意2,071,034股,占出席会议中小股东所持股份的99.9421%;反对1,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

王夏斐先生当选为公司第十届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2、律师姓名:张声、王为;

3、结论性意见:

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会2020年2月3日


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